本公司董事會及全體董事保證本公告真實、準確和完整，公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本行全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為股東。

尊敬的廣東東源農村商業銀行股份有限公司全體股東：

根據國家有關法律法規及《廣東東源農村商業銀行股份有限公司章程》的規定，經廣東東源農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“東源農商銀行”）第四屆董事會第十四次會議審議通過，決定于2025年5月8日召開東源農商銀行2024年度股東大會（以下簡稱“本次會議”），現將有關事項通知如下：

一、會議時間：2025年5月8日（星期四）上午10:00至12：00，會期半天。（9:30-9:55辦理會議簽到）

二、會議地點：河源市東源縣城東源大道216號東源農商銀行總行四樓會議室。

三、會議召集人：東源農商銀行第四屆董事會。

四、會議形式：現場會議。

五、會議表決形式：以記名投票的方式對本次會議審議議案進行表決投票。

六、參會人員

（一）東源農商銀行全體股東；

（二）東源農商銀行第四屆董事、第四屆監事及高級管理人員；

（三）東源農商銀行邀請的領導和嘉賓、見證律師等。

七、會議內容

（一）審議事項

1.審議關于《廣東東源農村商業銀行股份有限公司董事會2024年工作報告及2025年工作計劃》的議案（提案人：董事會）

2.審議關于《廣東東源農村商業銀行股份有限公司監事會2024年工作報告及2025年工作計劃》的議案（提案人：監事會）

3.審議關于修訂《廣東東源農村商業銀行股份有限公司章程（草案）》的議案（提案人：董事會）

4.審議關于修訂《廣東東源農村商業銀行股份有限公司股東會議事規則（2025年版）》的議案（提案人：董事會）

5.審議關于修訂《廣東東源農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則（2025年版）》的議案（提案人：董事會）

6.審議關于修訂《廣東東源農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則（2025年版）》的議案（提案人：監事會）

7.審議關于調整以前年度留存收益和貸款損失準備的議案（提案人：董事會）

8.審議關于《廣東東源農村商業銀行股份有限公司2024年度利潤分配方案》的議案（提案人：董事會）

9.審議關于廣東東源農村商業銀行股份有限公司資本公積轉增股本的議案（提案人：董事會）

10.審議關于聘請事務所進行2025年-2027年年度專項審計的議案（提案人：董事會）

11.審議關于《廣東東源農村商業銀行股份有限公司2024年度工資總額和高管薪酬》的議案（提案人：董事會）

12.審議關于《廣東東源農村商業銀行股份有限公司2025年度工資總額預算分配方案》的議案（提案人：董事會）

13.審議關于河源市同和置業發展有限公司關聯關系企業預授信8400萬元及重大關聯交易事項的議案（提案人：董事會）

14.審議關于河源市友達實業發展有限公司預授信2666萬元及重大關聯交易事項的議案（提案人：董事會）

（二）報告事項

1.聽取關于廣東東源農村商業銀行股份有限公司2024年工作情況及2025年工作計劃的報告（報告人：高級管理層）

2.聽取關于廣東東源農村商業銀行股份有限公司2025年第一次臨時股東大會會議決議執行情況的報告（報告人：董事會）

3.聽取關于廣東東源農村商業銀行股份有限公司2024年度大股東及主要股東評估的報告（報告人：董事會）

4.聽取關于廣東東源農村商業銀行股份有限公司2024年度信息披露的報告（報告人：董事會）

5.聽取關于廣東東源農村商業銀行股份有限公司關于2023年度股東股權管理情況的報告（報告人：董事會）

6.聽取關于廣東東源農村商業銀行股份有限公司監事會對董事會及其成員2024年度履職評價的報告（報告人：監事會）

7.聽取關于廣東東源農村商業銀行股份有限公司監事會對高級管理層及其成員2024年度履職評價的報告（報告人：監事會）

8.聽取關于廣東東源農村商業銀行股份有限公司監事會對監事會及其成員2024年度履職評價的報告（報告人：監事會）

八、會議登記事項

為方便會議的組織安排,本次會議實行會議預登記制度，擬出席會議的股東應當在指定的期限內辦理會議預登記手續。  

（一）預登記手續

1.自然人股東須攜帶本人身份證、股權憑證原件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、股權憑證原件、股東書面授權委托書原件以及股東身份證復印件辦理登記手續。

2.企業法人股東由其法定代表人參加會議的，須攜帶本人身份證、加蓋公章的企業法人營業執照副本復印件、股權憑證原件辦理登記手續；委托代理人出席本次會議的，代理人須持本人身份證、股權憑證原件、股東書面授權委托書原件、加蓋公章的企業法人營業執照副本復印件辦理登記手續。

（二）預登記起止時間：2025年4月21日至4月25日（節假日除外），上午8:30-12:00、下午2:30-5:30。

（三）預登記地點：東源農商銀行總行四樓董事會辦公室。

九、會議出席及簽到

（一）請參加會議的股東或代理人于2025年5月8日上午9:30前到達會場辦理簽到手續和參加會議。

（二）自然人股東持本人身份證、股權憑證原件辦理簽到手續；代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、股權憑證原件辦理簽到手續。

（三）企業法人股東法定代表人持本人身份證、企業法人營業執照副本復印件（加蓋公司公章）、股權憑證原件辦理簽到手續；授權代表持本人身份證、企業法人營業執照副本復印件（加蓋公司公章）、授權委托書（適用于授權代表）、股權憑證原件辦理簽到手續。

（四）授權委托書應當載明代理人的姓名、授權范圍、權限和委托書簽發日期與有效日期等，并由委托人簽名。委托人為法人的，應加蓋法人單位公章。委托書應當注明如果委托人不作具體指示，代理人是否可以按照自己的意思表決。

（五）由于攜帶證件或文件不齊全，導致無法確認其股東資格的人員，將不能出席會議和表決。

十、會務聯系人及聯系電話：

本次會議的會務處設在：東源農商銀行總行四樓董事會辦公室。

聯系人：陳經理

電 話：0762-8803339

傳 真：0762-8803336

十一、其他事項：

（一）根據《公司法》有關規定，本行因召開股東大會原因自2025年4月19日起暫停股份轉讓，恢復股份轉讓時間為2025年5月9日。

（二）會議審議事項及相關會議材料將備置于本次會議的會務處，敬請各位股東留意。

（三）為維護廣大股東的利益，本著節儉辦行的原則，不向參會人員發放禮品和會議補貼，參會人員的交通、食宿等費用自理。

（四）授權委托書模板可以到本次會議的會務處及東源農商銀行轄內各營業網點領取或在東源農商銀行公眾號或官方網站自行下載。

特此公告

廣東東源農村商業銀行股份有限公司董事會

2025年4月21日