廣東東源農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱東源農商銀行）及其董事會全體成員保證本公告真實、準確和完整，公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開情況

（一）會議召開時間：2020年1月9日上午10：00。

（二）會議召開地點：東源縣城東源大道216號東源農商銀行辦公大樓四樓會議室。

（三）會議表決方式：現場記名投票

（四）會議召集人：東源農商銀行董事會

（五）會議主持人：東源農商銀行董事長羅錦文同志。

二、會議出席情況

（一）出席本次臨時股東會議的股東及授權代表共103人，代表東源農商銀行有表決權股份數220,488,873股，占總股本的42.60%。

（二）東源農商銀行董事、監事和高級管理人員和廣東卓凡律師事務所指派律師出席了本次臨時股東會議。

三、會議議案審議情況

本次臨時股東大會以記名投票的方式表決，經統計，審議通過了以下議案：

（一）關于廣東東源農村商業銀行股份有限公司發行二級資本債的議案；

（二）關于審議《補選廣東東源農村商業銀行股份有限公司第二屆監事會股東監事》的議案；

（三）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司不良貸款減免管理辦法（2019年版）》的議案；

（四）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司股東大會授予董事會授權方案》的議案；

（五）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司章程（2019年版）》的議案；

（六）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則（2019年版）》的議案；

（七）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則（2019年版）》的議案；

（八）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司2019年度利潤分配預案》的議案。

上述八項議案表決情況具體如下：

第一項、第三項、第五至八項議案的表決結果一致，具體如下：贊成的表決權數為220,488,873（貳億貳仟零肆拾捌萬捌仟捌佰柒拾叁)股，占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的100%；反對的表決權數為0股，占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%；棄權的表決權數為0股，占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%。

第二項議案的表決結果為：贊成的表決權數為220,468,873（貳億貳仟零肆拾陸萬捌仟捌佰柒拾叁)股，占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的100%；反對的表決權數為0股，占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%；棄權的表決權數為0股，占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%。

第四項議案的表決結果為：贊成的表決權數為184,398,708（壹億捌仟肆佰叁拾玖萬捌仟柒佰零捌)股，占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的100%；反對的表決權數為0股，占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%；棄權的表決權數為0股，占出席本次會議股東所持有表決權股份總數的0%。

說明：

1.本次會議審議八項議案中，第一項和第五項審議議案為特別決議事項，須經全體參會股東所持表決權的三分之二以上通過；其他六項審議議案均為普通決議事項，經全體參會股東所持表決權的過半數以上通過。

2.以上議案均獲得通過并形成決議。

四、律師見證情況

廣東卓凡律師事務所朱明麗律師、伍杰峰律師對本次臨時股東會議進行了現場見證，并出具了《關于廣東東源農村商業銀行股份有限公司2020年第一次臨時股東大會律師見證法律意見書》，認為：本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《廣東東源農村商業銀行股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）、《廣東東源農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》（下稱《股東大會議事規則》）的規定；出席本次臨時股東大會人員的資格合法、有效；表決程序符合法律法規和《公司章程》《股東大會議事規則》的規定，本次臨時股東會議的表決結果合法有效。

五、備查文件

（一）廣東東源農村商業銀行股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議；

（二）《關于廣東東源農村商業銀行股份有限公司2020年第一次臨時股東大會律師見證法律意見書》。

特此公告

廣東東源農村商業銀行股份有限公司董事會

二〇二〇年一月十五日