廣東東源農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“東源農商銀行”）及董事會全體成員保證本公告真實、準確和完整，公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開情況

（一）會議召開時間：2022年5月27日上午10：00；

（二）會議召開地點：東源縣城東源大道216號東源農商銀行辦公大樓四樓會議室；

（三）會議表決方式：現場記名投票；

（四）會議召集人：東源農商銀行第三屆董事會；

（五）會議主持人：東源農商銀行董事長羅錦文同志。

二、會議出席情況

（一）出席本次會議的股東及股東授權代表共計42人（其中52名股東合計委托26名代理人出席會議），出席本次會議的股東合計持股數297,733,006股，占總股本569,393,717股的52.29%，其中代表東源農商銀行有表決權股份數269,502,815股，占總股本的47.33%。

（二）東源農商銀行董事、監事和高級管理人員、東源農商銀行邀請的領導和廣東至友律師事務所指派律師出席了本次股東會議。

三、會議議案審議情況

本次會議以記名投票的方式表決，經統計，審議通過了以下議案：

（一）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司董事會2021年工作報告及2022年工作計劃》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

（二）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司監事會2021年工作報告及2022年工作計劃》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

（三）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司2022年工作規劃》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

（四）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司2021年度獨立董事評價報告》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

（五）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司股東大會授予董事會授權方案》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

（六）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司2021年度財務決算情況》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

（七）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司2022年度財務預算方案》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

（八）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司2021年度利潤分配及股份分紅方案》的議案：贊成266,742,986股、反對0股、棄權2,759,829股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的98.98%，棄權股數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的1.02%；上述議案以普通決議通過。

（九）關于聘請會計師事務所進行2022年度財務報表審計、績效評價專項審計的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

（十）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司關于河源市泰和房產開發有限公司相關關聯方年度擬授信》的議案：贊成230,286,896股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

（十一）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司關于廣東三友集團有限公司相關關聯方年度擬授信》的議案：贊成230,286,896股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

（十二）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司關于河源市同和置業發展有限公司相關關聯方年度擬授信》的議案：贊成216,262,815股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

（十三）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司2021年工資總額和高管薪酬》的議案：贊成268,483,364股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

（十四）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司2022年度工資總額預算分配方案》的議案：贊成268,483,364股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

（十五）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司章程（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以特別決議通過。

（十六）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

（十七）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

（十八）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司主要股東承諾管理辦法（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

（十九）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

（二十）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司董事會及其成員履職評價辦法（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

（二十一）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司監事會及其成員履職評價辦法（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

（二十二）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司高級管理層及其成員履職評價辦法（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

（二十三）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司外部監事管理辦法（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

（二十四）關于審議《廣東東源農村商業銀行股份有限公司監事會監事選舉辦法（2022年版）》的議案：贊成269,502,815股、反對0股、棄權0股，贊成股份數占出席本次會議股東所持有該項議案表決權股份總數的100%；上述議案以普通決議通過。

本次會議審議的第十五項議案為特別決議事項，需經全體參會股東所持表決權的三分之二以上通過，其余二十三項議案均為普通決議，需經全體參會股東所持表決權的過半數以上通過，以上二十四項議案均獲得通過并形成決議。

四、律師見證情況

廣東至友律師事務所指派張海雄、賴偉兵律師對本次會議進行了現場見證，并出具《關于廣東東源農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會律師見證法律意見書》，認為：本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、表決程序等相關事項符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，本次會議的表決結果合法有效。

五、備查文件

（一）廣東東源農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會決議；

（二）《關于廣東東源農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會律師見證法律意見書》。

特此公告。

廣東東源農村商業銀行

股份有限公司董事會

二〇二二年五月三十日